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山东黄金矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-02-13 08:35:09 来源:七台河热线 查看:7995 标签:不存在 相结合

  证券代码:600547证券简称:山东黄金公告编号:2018-007山东黄金矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2018年02月13日(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路13日江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等,本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李国红先生因公出差授权董事、总经理兼财务负责人王培月先生主持会议,本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  2、公司在任监事3人,出席3人,二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》审议结果:通过表决情况:■2、议案名称:《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》审议结果:通过表决情况:■3、议案名称:《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》审议结果:通过表决情况:■(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所律师:崔丽、欧筱铭2、律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效,二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案审议结果:通过表决情况:■2、议案名称:关于增资、设立境外子公司的议案审议结果:通过表决情况:■3、议案名称:关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案审议结果:通过表决情况:■(二)累积投票议案表决情况4、关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案■(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况■(四)关于议案表决的有关情况说明议案1《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》已获通过;议案2《关于增资、设立境外子公司的议案》已获通过;议案3《关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案4《关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案》余知雯当选公司第七届董事会董事,山东黄金矿业股份有限公司2018年02月13日

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